特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中远发展股份有限公司董事会于2005年5月23日以通讯方式召开董事会临时会议,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议审议通过决议如下：

    一、关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案

    (详见公司同时披露的《关联交易公告》)

    二、关于转让上海中远汇丽建筑装潢有限公司股权的议案

    公司将持有的上海中远汇丽建筑装潢有限公司48%股权及附属于该股权的其它权益转让给昆山鹿侨房产开发有限公司(非关联公司)。转让价格为净资产评估值增减从评估基准日到2005年5月31日的帐面盈亏值。

    三、决定于2005年6月27日上午9：30在上海以现场方式召开2004年度股东年会。具体事项通知如下：

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年6月27日上午9：30

    ●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)

    ●会议方式：现场记名投票表决方式

    (一)召集会议基本情况

    中远发展股份有限公司第五届董事会于2005年5月23日以通讯方式召开临时会议,会议审议通过了《关于召开公司2003年度股东年会的议案》,董事会决定于2005年6月27日上午9：30在上海以现场方式召开2004年度股东年会。会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张扬路1458号)

    (二)会议审议事项

    1、审议2004年度董事会报告

    2、审议2004年度监事会报告

    3、审议2004年度财务决算报告

    4、审议2004年度利润分配议案

    5、审议关于对现行公司章程进行修改的议案

    6、审议关于续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案

    7、审议关于增选公司董事的议案

    8、审议关于增选公司监事的议案

    9、审议关于调整独立董事报酬的议案

    10、审议关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案

    上述预案内容已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会临时会议和第五届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在2005年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    (三)会议出席对象

    1、截止2005年6月14日下午上海证券交易所公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)登记方法

    1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2005年6月17日16：30)

    (1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

    (2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

    2、登记时间：2005年6月17日(星期五)9：00-16：30

    3、登记地点：上海浦东大道720号9楼C座

    (五)其他事项

    1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

    2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

    3、联系方式

    联系地址：上海浦东大道720号9楼 中远发展股份有限公司

    邮政编码：200120

    传 真：50366858

    电 话：50367878转6805

    联 系 人：曹曼华

    收 件 人：董事会秘书办公室(请注明“股东大会登记”字样)

    (六)备查文件目录

    1、董事会决议

    

中远发展股份有限公司董事会

    2005年5月25日

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席中远发展股份有限公司
2004年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。