根据上海众城实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议,决定于 1996 年5月20日召开股东大会(1995年)年会,有关事项公告如下:

    一、会议主要议题:

    1、审议董事会工作报告;

    2、审议监事会工作报告;

    3、审议1995年度财务决算报告、利润分配方案和1996年财务预算方案;

    4、审议公司章程修改草案;

    5、选举产生第三届董事会、监事会;

    (附:第三届被提名董事、监事候选人简历)

    6、其他事项。

    二、会议出席对象:

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、1996年5月6日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册并办理了出席 会议登记手续的本公司全体股东。

    三、会议登记办法:

    1、符合上述条件的股东请于5月10日(星期五)9:30-15:30携带本人身份证和股 东帐户卡,到本公司办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

    公司地址:上海东方路818号众城大厦

    邮政编码:200122 联系部门:办公室

    联系电话:021-5820181 传真:021-58206640

    2、股东可以书面委托代理人出席股东大会,授权委托书格式附后。

    3、会议具体地点及有关事宜待登记结束后另行通知,参加会议的股东食宿及交 通费自理,会期为半天。

    

上海众城实业股份有限公司董事会

    1996年4月17日

    (附简历)

    董事候选人(以姓氏笔划为序):

    王鉴强先生,45岁,高中学历,经济师。先后在黄浦区房地局、 黄浦区房地局龙 门房管所、中房上海房地产开发总公司、美国旭亚发展有限公司任干部、团委书记、 武装部长、党支部书记、项目经理、总经理助理、副总裁。现任中房上海房地产开 发总公司党委委员、副总经理。

    江惠舫先生,55岁,大学学历,高级工程师。先后在上海港口机械厂基建科、 上 海市造船工业局基建设备处、上海康健联合开发公司、上投房产 公司任技术员、 工程师、总经理。现任上海国际信托投资公司襄理兼上设房地产公司总经理。

    陈正亮先生,52岁,大专学历,高级经济师。先后在宝山县财税局五角场税务所、 宝山县财政局国企所、宝山县财政局、建行宝山县支行、建行上海宝钢专业支行、 建行上海市信托投资公司任副所长、副局长、副行长、行长、总经理。现任中国建 设银行上海市分行第二营业部总经理。

    张哲先生,40岁,大学学历,经济师。先后在全国人大常委会办公厅、 铁道部办 公厅、国务院台办研究局、经贸局、中共中央统战部任机关团委书记、处长。现任 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。

    郑尚武先生,53岁,大学学历,高级经济师。先后在建设银行上海市分行、 上海 市建设工程招标咨询公司任处长、总经理。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司副总经理。

    顾敦清先生,60岁,大学学历,高级工程师。 先后在上海钢铁研究所任技术员、 工程师。上海国际信托投资公司任业务部、进口部、房产部经理,咨询公司总经理, 公司襄理。现任上海国际信托投资公司副总经理。

    殷友田先生,53岁,大专学历,高级经济师。先后任上海市黄浦区房地局、 中华 企业公司、中房上海房地产开发总公司经营部、中房上海房地产开发总公司、上海 住总(集团)总公司干部、党委副书记、党委书记、局长、副总经理、常务副总经理。 现任中房上海房地产开发公司总公司党委书记、总经理。

    唐恩光先生,37岁,大专学历,经济师。先后在建行上海市分行投资处、 建行上 海宝钢(宝山)专业支行任办事员、副科长、行长助理、副行长。现任中国建设银行 上海市分行第二营业部副总经理。

    监事候选人(以姓氏笔划为序):

    宋亦强先生,47岁,大专学历,会计师。先后在机电建筑工程公司、 上投房地产 公司任会计、副科长、副经理、经理。现任上投房地产公司副总会计师兼财务部经 理。

    金一辛先生,45岁,大学学历,经济师。1974年起先后在上海机床厂、 天益色织 厂工作。现任中国建设银行上海市分行第二营业部综合部经理。

    傅立瑜女士,50岁,硕士学历,高级会计师。先后在上海市机电设计研究院、 上 海市机电工业学校、上海市机电局职工大学任财务科长、教育科长、党委副书记、 党委书记、校长。现任上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司财务部经理。

    潘顺新先生,31岁,大学学历,会计师。先后在上钢一厂财务处、 上钢一厂技改 处、中房上海房地产开发总公司财务部任干部、副经理。现任中房上海房地产开发 总公司财务部经理。