本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    联通国脉通信股份有限公司于二00三年八月二十一日下午在公司召开了董事会四届九次会议。会议应到董事9名,实际出席6名,委托出席3名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。公司董事长尚冰主持了会议。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议在听取了公司总经理沈仲明先生代表公司经营班子所作的″关于公司上半年经营情况及下半年工作打算″的报告后,审议并通过如下事项：

    一、公司2003年半年度报告及摘要

    二、关于授权公司经营班子对上海国脉联合有限公司等三家公司进行清算处理工作的议案

    董事会授权公司经营班子代表公司与相关公司股东进行协商,决定对上海国脉联合有限公司、上海国脉天讯有限公司和苏州辉泓精密金属有限公司进行清算处理事宜。

    特此公告