本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    联通国脉通信股份有限公司于二00二年六月二十七日下午在上海安亭别墅召开 了董事会四届一次会议。会议应到董事9名,实际出席8名,委托出席1名。 公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、一致选举尚冰为公司董事长（法定代表人）,选举刘文祥为公司副董事长；

    二、经董事长提名,聘请刘克选董事兼任总经理,

    蒋文民任董事会秘书；

    三、经总经理提名,聘请张静星任副总经理,

    孙志忠任副总经理,许康根任副总经理,

    庄菁(yu)任总会计师；

    四、委任李培忠为董事会证券事务代表；

    五、审议并通过了《董事长办公会议细则》；

    六、审议并通过了《董事会若干费用处理的规定》。

    特此公告

    附上述人员简况：

    尚冰,男,47岁,大学,高级经济师。曾任辽宁省经济技术开发公司总经理, 中国 联通辽宁分公司副总经理、总经理、党委书记。现任中国联合通信有限公司副总裁、 党组成员。

    刘文祥,男,60岁,大专,高级政工师。曾任空军某师政治部主任、纪委副师级专 职委员,上海市邮政局党委副书记,上海市邮电管理局纪委副书记、党委副书记。现 任上海市电信公司党委副书记、纪委书记。

    刘克选,男,45岁,硕士研究生,教授。曾任北京邮电大学社会科学系主任、管理 与人文学院副院长,中国联合通信有限公司企业发展部副总经理。 现任联通国脉通 信股份有限公司董事、总经理。

    蒋文民,男,51岁,大学本科,副研究员。1995年进入联通国脉通信股份有限公司, 曾任公司计划投资部副经理、市场部经理、投资部经理等职务。现任联通国脉通信 股份有限公司董事会秘书、企业发展部经理。

    张静星,女,48岁,硕士研究生 ,副教授。曾任华东师大政法系副主任、副教授, 国脉公司培训中心主任。现任联通国脉通信股份有限公司党委书记、副总经理。

    孙志忠,男,39岁,硕士研究生,工程师。曾任山东潍坊东方电讯工业有限公司总 经理,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司总裁。 现任联通国脉通信股份有限公司 副总经理。

    许康根,男,50岁,大专学历,经济师。曾任上海市邮电管理局审计处、监察处干 部,国脉公司营业室主任、国脉器材公司经理、国脉实业公司经理。 现任联通国脉 通信股份有限公司副总经理。

    庄菁(yu),女,29岁,工商管理硕士,中国注册会计师、会计师。曾任国脉公司计划 投资部干部,国脉公司总会计师助理、副总会计师。 现任联通国脉通信股份有限公 司总会计师。

    李培忠,男,40岁,大学本科,经济师。曾任上海公安高等专科学校教师。1993年 进入联通国脉通信股份有限公司,担任总经理秘书、市场部经理助理、 安徽省物产 租赁有限公司副经理。现为联通国脉通信股份有限公司法律事务、董事会办公室主 管。