一、关于召开股东大会的地点

    公司定于2001年12月28日上午9点正召开股东大会第十九次会议， 会议地点： 本市新华路160号上海影城六楼第三放映厅（近番禺路口），附近交通有：76、113、 138、48、911。请已办理出席手续的股东准时出席。

    二、关于董事会三届十四次会议的决议

    公司董事会于2001年12月21日以通信方式召开了三届十四次会议，十名董事一 致表决通过了“关于投资设立联通国脉电信服务有限公司的方案”。会议同意按该 方案，由本公司与广州联通华建网络科技有限公司（以下简称华建公司）共同投资 设立“联通国脉电信服务有限公司（以下简称国脉电信）”。

    1、国脉电信概况：

    国脉电信将注册于上海浦东新区张江科技园区，注册资本5000万元人民币，由 本公司与华建公司各投入2500万元现金；持股比例：鉴于国脉以商誉和市场资源等 无形资产作投入，因此合资公司中本公司占55%，华建公司占45%；主要经营通信、 信息服务及通信产品的销售、代理、维修等。经营期限10年。

    2、华建公司简介：

    华建公司是注册于广州市的中外合资企业，注册资本6000万元人民币。该公司 主要从事中国联通相关业务的代理，在沿海等经济发达城市已建有十几个分支机构， 具有较新的营销观念和能力。该公司股东：中方三家企业，分别为广州华南通信投 资公司、华建机器翻译公司和广东讯朗科技公司；外方为六位法人及六位自然人， 多数注册或居住于台湾。

    三、根据公司董事会的上述决议，公司已于2001年12月24日与广州联通华建网 络科技有限公司就共同投资设立联通国脉电信服务有限公司一事，签订了合资合同。

    特此公告