联通国脉通信股份有限公司董事会决定于2001年6月28 日召开公司股东大会第 十八次会议（暨2000年年会）,具体事项如下：

    1、会议时间：2001年6月28日上午,会期半天；

    2、会议地点：根据出席人数择定合适场所后另行公告；

    3、会议召开方式：会议方式；

    4、会议议程：

    （1）审议公司董事会二000年的工作报告和二00一年的发展报告；

    （2）审议公司监事会的工作报告；

    （3）审议公司二000年的财务报告和利润分配方案：

    根据已经审计的财务决算草案（合并）,公司二000年度实现利润总额为7,213 .66万元,扣除15%所得税、少数股权和未确认投资损失后,净利润为6,172. 58万元, 其中母公司净利润为5,590.36万元。提取母公司净利润的10%为法定公积金,计559 .03万元；提取母公司净利润的10%为法定公益金,计559.03万元； 提取母公司净利 润的5%为任意盈余公积金,计279.52万元；加年初未分配利润1,920.14万元,扣除子 公司提留各项基金434.73万元,可供股东分配的利润为6,260.41万元； 按公司总股 份36,488.27万股计,每10股派发现金红利1元（含税）,共计3,648.83万元；经上述 分配后,合并未分配利润为2,611.58万元,结转下一年度分配。

    （4）审议公司二00一年度聘请会计师事务所的报告；

    （5）审议关于调整部分董事、监事的报告。

    根据公司三届八次董事会决议,建议股东大会免去奚国华、王福生的董事职务, 增补赵乐、刘克选、刘文祥任董事；

    根据公司三届八次监事会决议,建议股东大会免去贺孝明的监事职务,增补张来 发为监事。

    4、会议出席对象：

    （1）本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

    （2）截止2001年6月8日下午3点交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登 记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；

    （3）因故不能办理出席会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人代办会 议登记手续和出席会议。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议,请于2001年6月15日之前以书面形式办理登记手续（登记回执见 附件）,请股东将填写后的回执邮寄或传真至上海市江宁路1207号1407 室本公司董 事会办公室,邮政编码；200060,传真电话：021-62763321。信封上请标明“会议登 记”字样。

    6、其它事项：

    （1）对已办妥登记手续的股东,待登记结束后,邮寄会议通知,告知开会的具体 时间和地点；

    （2）与会股东食宿和交通费自理。

    附件1：股东大会会议登记回执

    附件2：候选董事、监事简况

    

联通国脉通信股份有限公司

    董事会

    二00一年五月二十六日

    附件1：

    回执

    兹登记参加联通国脉通信股份有限公司第十八次股东大会。

    股东姓名（名称）：

    持股数：

    股东帐号：

    通信地址：

    股东签名（盖章）：

    注：回执用剪报或复印件填写均有效。

    附件2：

    赵乐先生简况

    赵乐：男,45岁,硕士研究生学历。历任上海市长途电信局计划科副科长、卫星 通信地球站站长、引进办主任、副总经济师,上海市邮电管理局计划处副处长、 处 长,上海市邮电管理局助理巡视员,上海市邮政局副局长, 中国联通上海分公司常务 副总经理,现任中国联通上海分公司总经理。

    刘克选先生简况

    刘克选：男,44岁,硕士研究生学历。历任北京军区军医学校教师, 北京邮电大 学讲师、副教授、教授、社会科学系副主任、主任、管理与人文学院副院长、研究 生部部长、学生事务管理处处长,中国联合通信有限公司企业发展部副总经理等职。

    刘文祥先生简况刘文祥,男,58岁,大专学历。历任空军某部学员、分队长、 副 指导员、副主任、主任、政委,上海市邮政局党委副书记,上海市邮电管理局纪委副 书记、党委副书记,现任上海电信公司党委副书记兼纪委书记。

    张来发先生简况

    张来发,男,1950年5月出生,中共党员、大专、高级会计师。1968年9 月参加工 作,曾任上海市电话局工程大队会计、财务科科长、副总会计师、 总会计师职务。 现任上海市电信公司财务部经理。