上海国脉通信股份有限公司股东大会第十三次会议(暨一九九七年年会)于一九 九八年六月十一日在上海召开。出席大会的股东共有284人，持有股份252282738股， 占公司总股份的比例为69.14％，会议审议并表决通过了以下事项：

    1、公司一九九七年度的工作报告

    同意：252261151股，占出席会议股数的比例：99.99％

    不同意：20879股，占出席会议股数的比例：0.01％；

    弃权：708股，占出席会议股数的比例：0.00％。

    2、公司一九九八年度的发展报告

    同意：252239596股，占出席会议股数的比例：99.98％

    不同意：42082股，占出席会议股数的比例：0.02％；

    弃权：1060股，占出席会议股数的比例：0.00％。

    一九九八年的发展报告中的经营目标和投资计划附后。

    3、公司监事会一九九七年的工作报告

    同意：252180861股，占出席会议股数的99.96％；

    不同意：0股，占出席会议股数的0％；

    弃权：101877股，占出席会议股数的0.04％。

    4、公司章程修改草案

    同意：252283738股，占出席会议股数的比例100％；

    不同意：0股，占出席会议股数的比例0％；

    弃权：0股，占出席会议股数的比例0％。

    5、公司一九九七年的财务报告

    同意：252282738股，占出席会议股数的比例：100％；

    不同意：0股，占出席会议股数的比例：0％；

    弃权：0股，占出席会议股数的比例：0％。

    6、公司一九九七年度利润分配方案：

    同意：252259009股，占出席会议股数的比例：99.99％；

    不同意：22299股，占出席会议股数的比例：0.01％；

    弃权：1430股，占出席会议股数的比例：0.00％。

    公司1997年度母公司净利润为20834.01万元，按10％、10％和5 ％的比例分别 提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金，加合并年初未分配利润714.58万 元，扣除子公司提留各项基金19.74万元，可供股东分配的利润为15329.20 万元； 按目前总股本36488.27万股计，每10股派发现金红利4.00元(含税)，共计145 95 .31万元，尚余合并未分配利润733.89万元，结转下一年度未分配利润。

    关于现金红利发放的具体办法，另行公告。

    7、公司聘请一九九八年度会计师事务所的报告

    同意：252282738股，占出席会议股数的比例：100％；

    不同意：0股，占出席会议股数的比例：0％；

    弃权：0股，占出席会议股数的比例：0％。

    继续聘请大华会计师事务所为公司进行有关会计报表审计等业务。

    本次大会由上海市闸北区公证处公证。

    特此公告

    

上海国脉通信股份有限公司董事会

    一九九八年六月十一日

    附：

    (一)一九九八年度公司的经营目标

    1、通信能力

    完善现有的通信网络，提高通信网络的整体效能，争取寻呼自动化比例达到55 ％，新建一个双向寻呼系统，一个国脉信息台系统，新增集群信道8个。

    2、业务发展

    (1)无线寻呼用户新增10万户，至年末，放号总数达到110万户。

    (2)新增集群电话用户数1500户，年末累计总数达到10886户。

    (3)E-mail和INTERENNET新增3000用户，年末用户总数达到6000户。

    3、经济效益

    由于97年12月物价局对寻呼机服务费的调价及市场无规则的竞争，公司98年度 经济效益受到较大影响。

    按目前的服务费标准测算，公司全体员工将奋力拼搏，增收节支，争取98年度 完成利润总额1.55亿元人民币。

    (二)一九九八年公司的投资计划

    98年度的投资以确保经营目标的实现为主要出发点，除了从外高桥房产置换出 来的23600万元投入GSM移动电话项目外，主要投资方向为新建容错中心，双向寻呼 系统，国脉信息台等，同时，公司还要认真搞好移动的建设项目，以及深圳华为， 上海邦联等参股项目。

    全年计划总投资11090万元，具体分为三个方面：

    1、寻呼、集群等通信类投资4470万元，主要用于扩容、改造、增加通信能力， 提高通信质量；

    2、新业务开发投资2820万元，主要用于信息中心扩容，新建容错中心等；

    3、其它各项投资3800万元，主要用于邦联公司参股，与其他小台合作等。