上海国脉通信股份有限公司股东大会第十二次(临时)会议于1998年1月20 日以 通信方式召开,参加本次大会的股东共计28名,所持表决权股数259746067股,占公司 总股本的比例为71.19％,本次会议各项议题均以通讯(书面)形式表决, 统计结果如 下:

    1、开发楼宇综合系统,原计划投资3000万元, 现改为 800 万元。 同意的共计 258755061股,占所持表决权股数的99.62％;不同意的共计1200股, 占所持表决权股 数的万分之零点零五;弃权的共计989806股,占所持表决权股数的0.38％。

    2、原计划投资300万元合资建立"上海国脉---大陆"信息公司,现予撤消该项目。

    同意的共计259744067股,占所持表决权股数的100％;

    不同意的共计0股;

    弃权的共计2000股,占所持表决权股数的万分之零点零八。

    3、原计划投资300万元合资建立无线寻呼机生产线,现予撤消该项目。

    同意的共计259746067股,占所持表决权股数的100％;

    不同意的共计0股;

    弃权的共计0股。

    4、投资2.2亿元,参与上海市邮电管理局移动电话网的扩容工程建设,同意的共 计259744067股,占所持表决权股数的100％;

    不同意的共计0股;

    弃权的共计2000股,占所持表决权股数的万分之零点零八。

    5、投资1800万元,参股华为通信股份有限公司。

    同意的共计257654066股,占所持表决权股数的99.19％;

    不同意的共计2000股,占所持表决权股数的万分之零点零八;

    弃权的共计2090001股,占所持表决权股数的0.80％。

    6.投资500万元,设立上海国脉通信实业发展有限公司。

    同意的共计258642972股,占所持表决权股数的99.58％;

    不同意的共计1103095股,占所持表决权股数的0.42％;

    弃权的共计0股。

    7、投资200万元,合资建立上海天华国脉信息有限公司。

    同意的共计257645524股,占所持表决权股数的99.19％。

    不同意的共计1100195股,占所持表决权股数的0.42％;

    弃权的共计1000348股,占所持表决权股数的0.39％。

    根据本公司章程有关条例，以上7项决议全部通过。 本次大会表决结果经上海市闸北区公证处公证。