上海国脉通信股份有限公司董事会于1996年8月16 日在公司召开了二届四次会 议，会议审议并通过了以下决议:

    一、基本同意公司《1996年度中期报告》，个别地方稍作修改后按规定向社会 公布。

    二、提出公司1996年度中期利润分配预案，详见召开临时股东大会公告。

    该预案需提交临时股东大会审议批准。

    三、提出增资配股预案:

    为满足公司开发投资新业务的需要，拟在年内向全体股东实施配股，详见召开 临时股东大会公告。

    四、决定召开公司第十次(临时)股东大会，具体事项详见召开临时股东大会公 告。

    五、同意将本公司持有的深圳脉航电讯实业有限公司50%股权计25 万美元协议 转让给广州捷迅通信技术有限公司和香港华帆有限公司，转让价格为27.7万美元。