本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2007年7月12日以通信会议方式召开了董事会五届十八次会议。会议应到董事9名,实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了："关于参与大众保险公司增资配股的议案"。

    公司董事会同意在中国保监会批准后,公司以全部配股投资金额不超过2500万元参与大众保险股份有限公司增资配股方案。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月12日