本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    有关本次大会的审议事项,公司已于2007年5月26日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    重要内容提示：

    ●本次会议无修改的议案

    ●本次会议召开无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    中卫国脉通信股份有限公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议于2007年6月28日上午9:00时正在上海东方航空宾馆。参加表决的股东及股东代表共23人,代表股份232,851,033(二亿三仟二佰八拾五万一仟零三拾三)股,占公司总股本的58.0628 ％。

    一、关于公司2006年度工作总结和2007年度发展计划报告

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,684,679 35,800 130,554 99.9286％

    二、审议关于公司2006年度财务决算的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,841,033 10,000 0 99.9957％

    三、审议关于公司2006年度利润分配预案草案的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,795,033 10,000 46,000 99.9760％

    四、审议关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期限初调整的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,805,033 0 46,000 99.9802％

    五、审议关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,851,033 0 0 100.0000％

    六、审议关于授权公司择机出售持有的限售流通股的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,851,033 0 0 100.0000％

    七、审议关于授权利用闲置资金进行新股申购的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,851,033 0 0 100.0000％

    八、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,841,033 10,000 0 99.9957％

    九、审议关于公司2007年度独立董事津贴的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,841,033 10,000 0 99.9957％

    十、公司监事会2006年度工作报告

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 232,851,033 232,832,033 19,000 0 99.9918％

    该项议案表决结果超过参加会议所持有股份的三分之二。

    二、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师、方晓杰律师到场见证并出具法律意见书,认为公司股东大会2007年第一次(暨2006年度年会)会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    三、备查文件

    1.股东大会会议资料；

    2.上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书；

    3.股东大会记录。

    特此公告。

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月28日