本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开了董事会五届十五次会议。会议应到董事9名,实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    1.关于上报"加强上市公司治理专项活动"自查报告的议案

    《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《中卫国脉公司治理专项活动自查问答》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    为便于听取投资者和社会公众的意见和建议,公司董事会决定设立专门的沟通联系方式,具体如下：

    联系电话：021-62762171

    传真电话：021-62763321

    网上评议：上海证券交易所(www.sse.com.cn)-"上市公司治理评议"专栏。

    2.关于李培忠先生不再担任公司证券事务代表的议案

    证券事务代表李培忠先生由于工作兼职过多提出不再担任此职,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会同意李培忠先生的请求,免去其公司证券事务代表职务。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月28日