2007年第一次(暨2006年年会)会议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2007年5月25日以通信会议方式召开了董事会五届十六次会议。会议应到董事9名,实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了：“关于召开股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议的议案”。

    根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定,现就召开公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议的具体事项公告如下：

    (一)会议日期：2007年6月28日(星期四)上午9时正；

    (二)召开方式：现场会议方式；

    (三)会议地点：上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆(镇坪路口),附近交通有：69、216、706、743路、明珠三、四号线。

    (四)审议事项：

    1.关于公司2006年度工作总结和2007年度发展计划报告

    2.审议关于公司2006年度财务决算的议案

    3.审议关于公司2006年度利润分配预案草案的议案

    4.审议关于公司执行新会计准则引致会计政策变更及股东权益期初调整的议案

    5.审议关于公司2007年度财务预算及固定资产投资草案的议案

    6.审议关于授权公司择机出售持有的限售流通股的议案

    7.审议关于授权利用闲置资金进行新股申购的议案

    8.审议关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案

    9.审议关于公司2007年度独立董事津贴的议案

    10.关于公司监事会2006年度工作报告

    (五)会议出席对象：

    1.截止2007年6月19日(星期二)下午3点上海证券交易所结束交易后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；

    3.本公司董事、监事及高级管理人员。

    (六)会议登记办法：

    1.登记时间：

    2007年6月22日(星期五),9：00-11：30,13：00-16：00；

    2.登记地点：

    上海市江宁路1207号底楼(近长寿路), 附近交通：13、19、63、830等。

    3.登记证件：

    请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的,除带好上述两证外,还需带股东签名的授权委托书(见附件一)、代理人的身份证。

    如以书面通讯及传真方式登记,书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2007年6月22日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

    4.股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会,与会股东的食宿和交通费自理。

    (七)其它：

    1.根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    2.公司不接受以电话方式办理登记。

    3.联系地址：上海市江宁路1207号1301室 邮编：200060

    联系电话：021-62762171

    传 真：021-62763321

    4.本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司董事会

    2007年5月25日

    附件一：出席股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    中卫国脉通信股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中卫国脉通信股份有限公司股东大会2007年第一次(暨2006年年会)会议,并代为本人行使表决权。

    委托人(签名)： 出席人(签名)：

    委托日期： 证券帐号：

    出席人身份证号码： 持股数量：

    年 月 日