本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2007年1月9日以通讯方式召开了董事会五届十三次会议。会议应到董事9名，实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了“关于授权利用闲置资金进行开展新股申购的议案”。

    为提高公司的资金使用效益，董事会同意授权公司经营班子，在保障资金安全、合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用闲置资金开展新股申购，投资总额不超过1亿元。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月9日