本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于2006年8月10日以通信会议方式开了董事会五届十次会议。会议应到董事9名,实际出席8名。原董事倪翼丰先生因公司董事会五届九次会议已同意其辞职的请求,未参加本次会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    1.关于公司2006中期报告及摘要的议案

    报告期内公司仍处于业务转型期,1-6月累计实现主营业务收入14721万元,同比下降12.97%；实现利润295万元,同比增加109.90%。

    与上年同期相比,主营业务收入的下滑主要是受到CDMA终端销售收入下降以及传统寻呼业务加速下滑的影响；公司利润总额295万元,同比减亏3275万元,主要来自于报告期内公司实现闲置房产的转让收益以及由于短期投资获利所致,公司转型期面临的财务压力仍然较大,主营业务利润目前亏损。

    公司继续加大了数字集群业务的投入力度,目前公司的数字集群业务仍处于发展期,单业务利润在相当一段时间内将无法实现大规模盈利。

    呼叫中心与增值业务上半年在稳定联通秘书收入的基础上,大力发展坐席外包业务和其他增值业务,累计实现主营业务收入1183万元；此外,呼叫全国增值业务也正在积极筹备开展中。

    传统寻呼业务在本报告期内收入和用户继续惯性下滑。

    公司移动终端销售代理业务保持了一定的发展势态,公司自主品牌店也已正式投入运营。

    2.关于转让公司持有的上海长安大厦第28楼房屋产权的议案

    根据公司董事会五届三次会议审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》,及2006年7月18日上海申房房地产估价有限公司对该房产的房地产评估报告(申房地估【2006】第QT007号)的评估单价7180元/平方米为基础,按照7235.5元/平方米价格转让上述长安大厦二十八层房产,建筑面积862.53平方米,公司将获得近300万元收益。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司

    董事会

    2006年8月10日