上海国脉通信股份有限公司董事会于一九九五年十月十日召开了一届十四次董 事会议。会议讨论并通过了以下决议事项：

    一、会议同意《关于修改公司章程报告》以及章程修改草案, 并提交第八次股 东大会审议。

    二、会议同意经协商后提出的第二届董事会候选人名单, 并提交第八次股东大 会选举。

    三、会议同意将公司持有的“上海卫星通信公司”65% 的股份有偿转让给上海 市邮电管理局。

    上海卫星通信公司系本公司、上海市长途电信局和邮电部第一研究所三方联合 投资500万元的合资企业,主要从事卫星通信系统工程开发业务,本公司占65%的股份。 根据邮电部有关办理国际通信业务的要求, 上海卫星通信公司的全部股份将在资产 证估后由上海市邮电管理局受让。

    四、会议决定年内不增资扩股。

    今年4月25日召开的公司第七次股东大会,曾授权董事会在年内适当时间全权处 置公司有关增资扩股事宜。由于今年六月份上海国脉房地产开发经营公司（本公司 独家投资）将上海国脉房地产外高桥发展公司50% 的股份转让给了上海市邮电管理 局,公司对资金的需求大幅度降低。董事会认为,尽管公司在落实今年的投资计划上 会有一定的资金缺口,但适当的负债经营对公司和股东是有利的。因此,董事会决定 年内不增资扩股。