中卫国脉通信股份有限公司于二00五年九月二十二日以通讯方式召开了监事会五届二次会议。会议应到监事3名,实际出席3名。本次监事会会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

    1、关于授权转让公司部分资产的议案。

    会议认为,公司授权转让部分资产履行了相关程序,符合《公司章程》的有关规定。

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    2、关于修改《公司投资者关系工作制度》的议案。

    会议认为,修改公司投资者关系工作制度,有助于规范公司投资者关系工作行为,促进公司与投资者关系工作,保护投资者的合法权益。

    表决结果： 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

    特此公告

    中卫国脉通信股份有限公司监事会

    2005年9月22日