上海国脉通信股份有限公司董事会决定在公司成立三周年之际，以通讯方式召 开公司第八次（临时）股东大会。现将有关会议事项公告如下：

    一、会议召开时间：1995年10月30日

    二、会议召开形式：采用通讯表决方式

    三、会议议程

    1、董事会、监事会换届选举；

    2、修改公司章程。

    四、参加会议对象

    1995年10月6日下午3时交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册且办 理了会议登记手续的公司全体股东。

    五、会议登记办法

    股东参加会议，请于1995年10月12日前以书面形式办理登记手续（登记回执见 附件）。请股东将填写后的回执寄至或传真至上海市长安路1001号3号楼28 层上海 国脉通信股份有限公司董事会办公室收， 邮政编码：200070 传真号码：021 -3171288 信封上请注明《会议登记》。

    六、会议表决办法

    公司根据股东大会登记回执寄发会议文件及表决单。股东在对会议文件认真审 计后，请按要求填妥表决单，并在1995年10月29日前（以上海投递邮戳为准，过期 视为弃权）将表决单邮寄或传真至公司，地址与传真号码同上，信封请注明《通信 表决》。上海市闸北区公证处将对本次股东大会会议全过程进行监督和公证。