本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中卫国脉通信股份有限公司于二零零四年十二月十六日下午在公司培训中心召开了董事会四届十九次会议。会议应到董事9名,实际出席8名,独立董事梁雄健先生因病住院请假,委托独立董事于再灵先生代为行使表决权。会议由董事长倪翼丰先生主持。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、 关于公司已提取减值资产核销的议案

    为更准确地反映公司资产现状,减少资产维修和管理成本,公司对2004年已提取减值准备的部分固定资产和长期投资项目予以核销。本次核销的资产是：

    (一)1993年至1998年期间投入使用,现已超过应有使用年限,无修复和利用价值的微型计算机和调制解调器等固定资产43件,净值154,376元,已于2003年度以前全额计提减值准备。

    (二)根据《股权转让协议》的相关条款和2004年10月26日公司与联通新国信签订的回购协议,公司已将198/199寻呼资产和业务转让给联通新国信,转让价格为3,224,315元,其中转出资产中涉及已计提减值准备的固定资产2件,账面净值为6,792,715元,已于2003年以前全额计提减值准备；存货1804件,原值534,512.15元,已提跌价准备160,846.65元,净值373,665.50元。

    (三)对苏州辉泓精密金属有限公司的长期股权投资。投资总额为2,980,116元,

    由于该公司经营持续亏损,资不抵债,又因连续两年未接受年检而被工商管理部门吊销营业执照。公司已于2000年全额计提减值准备。

    独立董事对上述资产核销情况进行了调查,认为公司在处理这些资产时依据了《会计准则》、《公司章程》和公司固定资产管理和资产减值核销等有关规定,也符合公司相应的内控程序,相关资产的核销对公司经营不会产生影响。因此,独立董事同意公司关于核销部分公司资产的议案。

    二、关于公司短期投资变现延期的议案

    由于股市持续低迷,公司现有短期投资已难以按照2004年1月5日召开的公司股东大会第二十七次(临时)会议决议变现。鉴此,考虑到中国股市发展的周期性规律和公司经营的实际情况,拟将公司现有短期投资的变现期限予以延长,延长期限将提交公司股东大会审议；在延长期内,同意公司根据股市情况,继续按照不超过投资资金3%至5%的比例向下浮动变现；一旦收回上述投资资金,公司将不再继续运作。本议案将提交公司股东大会2004年度会议审议。

    特此公告