本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中卫国脉通信股份有限公司于二○○四年十月二十九日以通讯方式召开了董事会四届十八次会议。会议应参加董事9名,实际参加8名。董事刘文祥外出请假未参加本次会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了《公司二00四年第三季度报告》；《关于聘任沈健春为公司副总经理的议案》。

    特此公告

    附：沈健春先生简历

    沈健春,男,45岁,籍贯江苏无锡。大专学历,工商管理硕士学位。经济师。曾任上海无线通信局团委副书记、上海长途电信局财务科科员、上海国脉实业股份有限公司经营部副经理、办公室副主任、国脉器材公司经理、联通国脉通信股份有限公司工会主席、公司综合部经理。现任联通国脉通信股份有限公司总经理助理兼综合电信业务部经理和市场营销部经理。