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联通国脉通信股份有限公司股东大会2004年度第三次(临时)会议于二零零四年九月二十三日上午九时正在上海影城召开。参加本次会议的股东或股东代理人： 18人,代表股份： 271,393,669股,占公司有表决权总股份的比例为：67.673656%。公司副董事长刘文祥先生主持了会议。公司独立董事朱荣恩先生、于再灵先生和监事张来发先生、沈健春先生出席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《规范意见》的规定。
会议对以下议案进行了审议,并以书面方式进行了表决,具体结果如下：
1、免去尚冰先生的董事职务
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
2、免去赵乐先生的董事职务
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
3、免去南新生先生的董事职务
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
4、免去沈仲明先生的董事职务
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
5、免去康慧军先生的董事职务
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
6、选举倪翼丰先生为董事
参加表决的股份数为271,393,659股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：12股 占：0.0000%
弃权：601股 占：0.0002%
7、选举穆浩平先生为董事
参加表决的股份数为271,393,659股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：0股 占：0.0000%
8、选举郭刚先生为董事
参加表决的股份数为271,393,659股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：0股 占：0.0000%
9、选举曾宪国先生为董事
参加表决的股份数为271,393,659股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：612股 占：0.0002%
弃权：1股 占：0.0000%
10、选举魏宗斯先生为董事
参加表决的股份数为271,393,659股
同意：271,390,511股 占：99.9988%
反对：3,148股 占：0.0012%
弃权：0股 占：0.0000%
11、免去张兆鸣先生的监事职务
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
12、选举刘松岩女士为监事
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
13、关于聘请天健会计师事务所的议案
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
14、关于公司更名并修改《公司章程》部分条款的议案
参加表决的股份数为271,393,669股
同意：271,393,046股 占：99.9998%
反对：613股 占：0.0002%
弃权：10股 占：0.0000%
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师到场见证并出具法律意见书,认为本公司股东大会2004年度第三次(临时)会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
联通国脉通信股份有限公司董事会
二零零四年九月二十三日
