本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    联通国脉通信股份有限公司于二零零四年九月二十三日下午在公司培训中心召开了董事会四届十七次会议。会议应到董事9名,实际出席8名,独立董事梁雄健先生因病住院请假,委托独立董事于再灵先生代为行使表决权。会议先后由副董事长刘文祥先生、 董事长倪翼丰先生主持。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、选举倪翼丰先生为公司董事长(法定代表人)；

    二、关于公司副总经理聘免的议案；

    因工作变动,免去左德志先生、许康根先生的公司副总经理职务。对左德志先生、许康根先生在任期间为公司发展和建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

    经总经理提名,聘任叶伟鹤先生为公司副总经理(简历见附件)。

    公司独立董事梁雄健先生、朱荣恩先生和于再灵先生根据有关法律法规对该项议案发表了独立意见。独立董事认为, 左德志先生、许康根先生因工作变动的原因不再担任公司副总经理职务,会议对该项内容的审议和决议过程均符合法定程序,同意该议案中左德志先生、许康根先生不再担任公司副总经理职务的内容,并对左德志先生、许康根先生在担任公司副总经理期间为公司发展和建设所做出的贡献表示赞赏。独立董事对叶伟鹤先生的个人简历等相关资料进行了审查,未发现其存在《公司法》第五十七条和第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且未有禁入尚未解除之情形,认为叶伟鹤先生具有合法的任职资格,公司对叶伟鹤先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,对其聘任的审议和决议过程亦均符合相关的程序,同意公司聘任叶伟鹤先生担任公司副总经理。

    三、郭刚总经理所作的《公司经营情况报告》。

    会议同时授权经营班子处置公司部分房产和长期股权等事宜。

    特此公告

    附件：叶伟鹤先生简历

    叶伟鹤,男,53岁,籍贯上海,本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师。曾任上海市市内电话局办公室副主任、上海国脉实业股份有限公司办公室主任、国脉联合公司总经理、上海国脉通信股份有限公司人事部经理、联通国脉通信股份有限公司副总经理、联通寻呼上海分公司总经理(兼)。现任联通国脉通信股份有限公司总经理助理。