上海国脉通信股份有限公司第七次股东大会(暨一九九四年度股东大会)于1995 年4月25日在上海锦沧文华大酒店召开,出席会议的股东代表64人,代表股份 13993 .06万股,占总股份19629万股的71.29%。根据本公司章程规定,本次大会决定通过了 如下决议:

    一、审议通过了《关于公司一九九四年的工作报告和一九九五年的发展报告》。

    1994年公司主营业务收入56264万元,比1993年增长23.72%;完成净利润12918万 元,比1993年增长28.27%,取得了良好的经济效益和社会效益, 被列入全国股份制企 业300强之列。展望1995年,公司仍有很强的发展后劲,预计利润总额可达1.85亿元。 大会对公司全体员工一年来的辛勤劳动表示满意,希望在新一年里再接再厉,取得更 大的成绩。

    二、审议通过了《关于公司一九九四年度的财务报告和利润分配报告》。

    会议审议通过了一九九四年度的利润分配方案:提取法定盈余公积金(税后利润 的10%)1291.8万元,提取公益金(税后利润的8%)1033.4万元 ,提取任意盈余公积金( 税后利润的10%)1291.8万元。向本公司全体股东按每股现金0.5元(含税) 的比例派 发现金红利,共9814.5万元,分红的实施办法另行公告。

    三、审议通过了《关于公司监事会一九九四年的工作报告》。

    证监会认为董事会和高级管理人员能自觉贯彻和执行股东大会的决议, 在经营 管理中遵守国家的法规和公司章程。董事会提交的财务报告正确反映了公司经营情 况和财务状况,保障了股东的权益。

    四、审议通过了《关于调整部分董事会成员的报告》。

    会议同意免去刘素引女士、霍长辉先生和孙金兴先生的董事职务, 并对他们在 任职期间为公司所做的贡献表示感谢。会议同意增补王金水先生、赵光先生和张桂 兴先生任董事职务。

    五、大会授权董事会于年内适当时间全权处置有关增资扩股的事宜, 以最有效 的方式筹集资金,适应公司发展的需要。

    本次股东大会由上海市闸北区公证处公证。