经公司董事会第一届十二次会议研究，决定于1995年4月25 日（星期二）召开 公司第七次股东大会（1994年度股东大会）。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司1994年度工作报告及1995年度发展计划；

    2、审议公司1994年度监事会工作报告；

    3、审议公司1994年度财务报告；

    4、审议1994年度利润分配预案；法人股东每10股派发现金红利5元社会公众股 东每10股送2股红股。另派发3元人民币现金红利（含税）；

    5、调整董事会部分成员；

    6、审议提交股东大会讨论的其它事项。

    二、出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1995年4月 7 日在上海证券中央登记结算公司登记在册， 拥有本公司股票 10000股以上（含10000股）的股东或其代表，凡持有不足10000股的股东， 可按每 10000股自行协商委派一名代表出席。

    三、会议登记办法

    凡符合出席会议条件的股东凭身份证、股票帐户、法人股东凭单位介绍信、股 票帐户、请于1995年4月10日至4月11日（上午10时至下午4 时）前往公司股东大会 秘书外办理出席登记手续。

    异地股东可用通讯方式登记，将登记内容函寄或传真至本公司, 并烦请注明“ 股东大会登记”字样。

    参加会议的股东食宿及交通费自理。

    四、符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会 。

    五、股东大会秘书处联系办法

    办理会议登记地址：上海市长安路1055号二楼国脉展示厅

    来函请寄：上海市长安路1001号3号楼2802室

    联系电话：3172502 传真：021-3171288

    邮政编码：200070 联系人：林斌