特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第三次会议于2004年10月26日下午在新金桥路27号1号楼会议室召开,应到董事9人,实到7人,董事长俞标主持了会议,副董事长沈 荣、董事黄卫峰、章关明、独立董事吕 巍、刘大力、冯正权出席了会议,董事张 行、独立董事尤建新因事请假,分别委托董事沈 荣和独立董事吕 巍行使职责；监事长孙国华、副监事长王文博、监事荀九斤、倪嘉琦、肖克平列席了会议；公司副总经理兼董秘陈恩华、副总经理边秦翌、陈卫星、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事务代表等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：

    一、审议通过《公司2004年第三季度报告》正文和全文,并同意予以公告；

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

    公司为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司的贷款600万元提供担保(详见2004年8月19日公司半年报),该笔贷款于2004年9月23日到期。尽管公司多方努力,但是由于上海通用硅晶体材料有限公司无力归还贷款本金,且贷款银行要求公司承担连带清偿责任,为避免贷款银行诉讼,也为了避免公司遭受更大损失,维护公司信誉,公司承担了连带清偿责任,于2004年9月24日代为归还了上述600万元贷款本金,并形成了对上海通用硅晶体材料有限公司的600万元债权。

    鉴于上海通用硅晶体材料有限公司偿债能力较差,公司除积极采取措施追索上述债权外,公司董事会依据谨慎性原则,同意对因代为偿还上述贷款本金而形成的人民币600万元应收款项,全额计提减值准备,减少本期净利润510万元。