特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00三年度股东大会,于二00四年六月二十九日在上海浦东新舞台召开,出席大会参加表决的股东及股东授权人共25人,代表股份为414829976股(其中：B股999835股),占公司总股本的54.04%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长沈荣主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式,审议并通过了如下提案：

    (一)《董事会工作报告》(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (二)《监事会工作报告》(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (三)《2003年度财务决算》(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (四)《公司2004年经营计划和财务预算》(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (五)《2003年度利润分配预案》。经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计,依照国内会计准则2003年度公司实现净利润127,129.3千元,按10%提取法定盈余公积12,712.9千元,按5%提取法定公益金6,356.4千元,再减子公司提取盈余公积2,581.4千元,加年初未分配利润130,204.3千元,可供分配利润为235,682.9千元；依照国际会计准则,2003年度公司实现净利润130,589千元,可供分配利润为71,149千元。

    按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则,2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本76,762.4万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),不进行送红股和资本公积金转增股本。(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (六)《关于公司第五届董事会、监事会候选人的提案》

    董事候选人表决事项采用累积投票制表决。

    董事：

    1、俞标(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    2、黄卫峰(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    3、沈荣(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    4、张行(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    5、章关明(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    独立董事：

    6、尤建新(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    7、吕巍(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    8、刘大力(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    9、冯正权(414828645股同意,占参加表决股份总数的100%,其中 B股股数为999835股；0股反对,0股弃权)

    监事：

    1、孙国华(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    2、倪嘉琦(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    3、荀九斤(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    第五届监事会候选人中王文博、肖克平系职工代表监事,按规定由公司职工民主选举产生。

    (七)《关于上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司厂房建设用地的提案》。本提案系关联交易,表决时关联股东回避表决。(37307677股同意,占参加表决股份总数的99.9964%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (八)《关于2004年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》。在综合考虑了资信情况、服务质量、收费等因素后,同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2004年度境内外审计机构。

    经协商,公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2004年度财务审计费用60万元。(414828645股同意,占参加表决股份总数的99.9997%,其中B股股数为999835股；0股反对,1331股弃权)

    (九)《关于修改公司章程的提案》(414471550股同意,占参加表决股份总数的99.9136%,其中B股股数为642740股；0股反对,358426股弃权)

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会聘请华益律师事务所潘百卫律师见证并出具了法律意见书,主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效,无股东提出新提案。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、华益律师事务所律师出具的法律意见书。

    

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

    二00四年六月三十日