上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会第十八次会议,于二○○四年四月二十三日下午一时三十分在扬州市花园国际酒店会议室举行。出席会议应到监事人数5人,实到4人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

    会议主要内容：审议公司2004年度第一季度报告和有关议案。

    会议同意公司2004年度第一季度报告。

    会议对有关议案作了专门审议,并作出如下决议：

    一、同意2004年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案。

    二、同意公司对外担保管理办法。

    三、同意公司所属的南区建设发展有限公司购买厂房建设用地的议案。

    四、同意2003年度公司监事会工作报告。

    五、审议了关于第五届监事会监事候选人的议案。

    同意下列人员为新一届监事会候选人：孙国华、荀九斤、王文博、肖克平、倪嘉琦(其中王文博、肖克平为职工代表监事)。以上监事会候选人须报请股东大会审议(监事候选人简历附后)。

    附：

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

    孙国华 女,1947年11月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。

    历任：静安区业余大学党支部副书记；静安区委组织部副部长、宣传部部长；静安区计经委主任、区长助理、党组书记、副区长；上海市妇女联合会党组成员、副主席。

    现任：上海金桥(集团)有限公司党委书记；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会监事长。

    荀九斤 男,1955年4月出生,中共党员,大学学历,会计师。

    历任：上海长江轮船公司财务处会计、副科长、科长；上海外高桥新发展公司计财部、财务部经理助理；

    上海外高桥新发展进出口公司副总经理；上海浦东新区国资办派驻上海张江(集团)有限公司财务总监。

    现任：上海浦东新区国资办派驻上海金桥(集团)有限公司专职监事。

    倪嘉琦 男,1967年3月出生,中国民主建国会会员,经济管理硕士。

    历任：美国罗伯森.斯蒂文斯投资银行中国市场投资顾问；法国维脱拉(国际)公司市场部主管；美国罗伯森、冯科技投资公司高级主管；上海盛基创业投资管理公司合伙人；新加坡亚洲联合投资基金公司董事合伙人。

    现任：上海上投实业投资有限公司副总经理。

    王文博 男,1957年5月出生,中共党员,研究生学历,高级审计师。

    历任：陕西省审计厅主任科员；陕西省审计厅《陕西审计》编辑部副主编(副处级)；陕西省审计研究所副所长；上海金桥(集团)有限公司审计室副主任、主任；上海金桥(集团)有限公司计财部常务副总经理和资产管理部总经理。

    现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计室主任、上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会副监事长。

    肖克平 男,1951年6月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级政工师。

    历任：上海汽车运输服务公司团委干事、宣传科干事、副科长、科长；上海汽车运输代理公司宣传教育部主任；上海金桥开发公司总师室六处副主任、投资管理部总经理助理、办公室副主任兼总经理室秘书；上海金桥联发公司行政人事部总经理；上海金桥(集团)有限公司纪律检查委员会副书记、党委办公室主任。

    现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司行政人事部负责人。