为了使境内外投资者和股东对公司情况有更多的了解，对公司的重大事项充分 表示意见和要求，上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会就召开一九九三年 年会，一九九三年度利润分配方案，一九九四年度配股方案事宜公告如下：

    一、关于召开一九九三年年会：

    1.一九九三年年会（即第三次股东大会）定于1994年4月26 日（星期二）在中 国上海浦东新区金桥出口加工区举行。

    2.大会主要议程：

    ⑴审议1993年度董事会工作报告；

    ⑵审议1993年度监事会工作报告；

    ⑶审议1993年度财务执行情况和1994年度财务预算报告；

    ⑷审议1993年度利润分配方案；

    ⑸审议1994年度增资配股方案；

    ⑹审议关于修改公司章程的说明；

    ⑺审议董事会须提交股东大会批准的其它事项。

    3.出席对象：

    ⑴1994年3月11日在上海证券交易所登记在册的持 2万股本公司股票以上（含2 万股）的股东，或自行协商委派代表满2万股的股东。

    ⑵在1994年3月18日和19日已登记参加原定于1994年3月26日召开的第三次股东 大会的股东。

    4.会议登记办法：

    凡符合出席会议条件的股东请于1994年4月19日（星期二）上午9: 30至下午3 :30，A股股东凭本人身份证（机构投资者凭单位证明）、股东帐号，B 股股东凭境 外护照、股东帐号到上海市金桥出口加工区粼凌大厦202室办理登记手续， 或将上 述证件复印件在4月19日下午3:30之前传真到本公司，并附通讯方法， 以便确认后 通知，传真号021-8991812 联系电话：021-8991818转503、502

    二、关于一九九三年度利润分配方案：

    1993年度公司取得良好业绩，实现税后利润25707.14万元，比计划增长2.77倍， 提取法定公积金、任意公积金、公益金后，根据B股招股说明书股利分配政策， 董 事会决议方案为：国家股、法人股、社会个人股（A股）每10股派付现金红利5. 10 元人民币（含税）；B股资金因在1993年5月份到位，每10股派付现金红利3.40元人 民币。B股的现金红利用美元支付， 汇率按股东大会作出决议之日前一周中国人民 银行公布有人民币对美元的汇率中间价平均值计算。

    1993年度利润分配方案，一经股东大会通过，即组织实施。

    三、关于一九九四年度配股方案：

    1993年，公司根据B股招股说明书公布的资金投向计划， 已向上海市金桥出口 加工区开发公司购买0.82平方公里土地使用权和江苏省太仓市时思乡购买0.93平方 公里土地使用权；这些土地在1994年进行开发建设。另外还决定在1994年内再向上 海市金桥出口加工区开发公司购买2.3平方公里土地使用权进行投资， 以及在上海 市黄浦区北京西路、西藏路口属一级地段的中心地带建造高标准商贸楼。为此，董 事会决定，1994年度在总股本41000万股的30％幅度内进行配股。具体方案如下：

    1.社会个人股（A股）和外资股每10股配3股，每股配股价暂定为4 元人民币。 外资股配股折成美元，用美元缴付。

    2.国家股放弃部分配股权，法人股放弃全部配股权。所放弃的配股份额中部分 配股权委托本公司有偿转让给社会个人股（A股），每10股（不含配售的3股）再增 配12股，除配股价人民币4元外，每股另支付协议转让价0.20元。

    以上配股方案提议股东大会审议通过，并报证券管理机关批准后，授权董事会 择日实施。

    

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

    一九九四年三月二十五日