公司四届十七次董事会于2003年10月21日在新金桥大厦36楼会议室举行。董事应到人数9人,实到人数7人。董事长杨小明主持了会议,副董事长沈荣、董事张忠儒、虞家弼、独立董事尤建新、吕巍、刘大力出席了会议；董事张行、独立董事孙铮因事请假,分别委托董事沈荣、独立董事尤建新行使职责；监事长孙国华、副监事长王文博、监事朱勤荣、陈卫星列席了会议。公司副总经理兼董秘陈恩华、公司证券事务代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：

    一、通过公司2003年第三季度报告,并同意予以公告；

    二、审议通过《关于公司经营班子调整充实的议案》；

    同意董事会提名委员会建议,聘任边秦翌、陈卫星同志为上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

    陈卫星同志不再担任公司监事并报股东大会审议。

    新当选的高级管理人员简历及独立董事意见附后,并予以公告。

    三、听取了《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司对上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权投资的影响分析报告》；

    同意根据报告结论对上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称＂金联发＂)股本结构作出如下调整：一将金联发注册资本减至人民币1亿元或以下；二用金联发资产回购股权方式,将本公司在金联发中的股权比例缩减至20%至50%范围。

    授权董事长和公司经营班子就上述金联发股本结构调整事项与金联发另一股东方＂上海金桥(集团)有限公司＂协商并达成相关协议。该事项如有实质性进展,公司将根据信息披露有关规定,及时公告进展情况,并履行相关法律程序。

    四、听取了《关于调整公司房产项目开发费用成本核算方法的报告》；

    同意自2003年度起,将公司在建和新开房产项目开发中的研发、设计、前期、配套类支出计入当期费用予以核算。

    附件一：边秦翌、陈卫星同志简历

    边秦翌同志简历

    边秦翌,女,1961年2月生,1986年5月参加工作,研究生学历,硕士学位,九三学社成员,工程师。

    历任：上海宝华动力工程公司常务副总经理；瑞典梓信声波国际有限公司上海代表处首席代表；上海金桥集团上海高博咨询公司总经理；上海金桥集团公司招商部副总经理；

    现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理助理、工业建筑事业部总经理。

    陈卫星同志简历

    陈卫星,女,1968年2月生,1991年3月参加工作,研究生学历,硕士学位,中共党员,会计师、经济师。

    历任：上海金鑫贸易实业公司襄理、副经理；金翔国际贸易公司副经理；上海金桥开发股份有限公司房产部高级经理、副总经理、住宅及公共建筑事业部副总经理。

    现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理助理、住宅及公共建筑事业部总经理。

    附件二：

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事关于公司经营班子调整充实的意见

    (二00三年十月二十一日)

    公司独立董事孙铮、尤建新、吕巍、刘大力认为：公司董事会审议通过的《关于公司经营班子调整充实的议案》,有利于公司经营发展需要,有利于充实和加强公司经营管理班子建设,有利于加快培养中青年管理人员,对上述议案表示同意。