公司曾于2003年4月25日在《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登了关于召开2002年度股东大会的公告,鉴于目前防治“非典”的特殊情况,为加强预防工作,根据上海市政府的有关规定,公司研究决定就2002年度股东大会的有关事项补充公告如下：

    1、原定股权登记日A股股东2003年5月19日,B股股东2003年5月22日不变。

    2、会议登记办法：原定于2003年5月27日在上海浦东大道143号(浦东新舞台)大堂举行的股东登记,现改为全部采用信函和传真方式登记,不再设现场登记。

    (1)股东登记请仔细填写股东参会登记表(见附表1),并同时提交股东帐户卡、身份证的复印件,以确保会议通知能及时寄达你处。

    凡委托他人出席会议的社会公众股东除应提供上述资料外,还应同时提供授权委托书(见附表2)和代理人身份证(复印件)办理登记。

    (2)法人股股东除应仔细填写股东参会登记表(见附表1),同时还需提交法人股东单位证明、股东帐户卡(复印件)、法人代表委托书和代理人身份证(复印件)办理登记。

    来信地址：中国上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦27楼；

    邮编：201206；

    收件人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会办公室；

    咨询电话：(8621)58991818转2770或2761；

    传真：(8621)58991533；

    联系人：陈恩华、吴海燕

    登记截止日期：2003年5月27日(以公司所在地邮戳或传真为准)；来信请在信封上注明“股东大会登记”字样。

    3、原定于2003年6月6日下午1时召开的2002年度股东大会日期暂不调整；会议地点：大会登记后另行通知。

    特此公告