上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会第十二次会议,于二00三年三月二十一日上午八时三十分在虹桥路2419号龙柏饭店(杜鹃厅)举行。出席会议应到监事人数5人,实到5人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
    会议主要内容:审议《公司2002年度报告及摘要》等有关议案。
    会议对上述相关议案作了专门审议,并作出如下决议:
    一、同意公司2002年度报告及摘要。
    二、同意公司关于2002年度财务决算和2003年度预算及利润分配的议案。
    三、同意公司转让部分投资企业股权和汕头广澳等坏账准备核销的报告。
    四、同意董事会提请审计委员会选择聘用合适的会计师事务所的议案。
    五、原则同意关于修改公司章程的议案。
    会议还审议了2002年度监事会工作报告,并讨论通过了这个报告。
    
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会    二00三年三月二十五日