上海金桥出口加工区开发股份有限公司第一届董事会第七次会议于1994年2 月 24日在上海市金桥出口加工区粼凌大厦举行,会议就下列议程进行审议并作出决议:
    一、通过一九九三年度董事会工作报告;
    二、通过一九九三年度财务执行情况和一九九四年度财务预算报告;
    三、通过一九九三年度利润分配方案:
    四、通过对公司章程修改的说明;
    五、通过一九九四年度筹资配股方案。
    以上决议将提交股东大会审议通过。
    
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会    1994年2月26日