公司四届四次董事会于2002年4月18日在公司新金桥大厦36楼会议室举行。 董 事应到人数6人,实到人数4人。董事长杨小明主持了会议,副董事长马金明、董事虞 家弼、张忠儒出席了会议；董事张行、柳孝平未能出席会议, 均委托董事马金明行 使董事职权。监事长孙国华、副监事长王文博、监事朱勤荣、陈卫星列席了会议； 公司的独立董事及董事候选人吕巍、陆辉权列席了会议。公司副总经理兼董秘陈恩 华、上海国际信托投资公司丁佳佑先生及公司证券事务代表、计财部有关人员也列 席了会议。会议作出如下决议：

    一、审议并通过了《公司二00二年第一季度报告》并同意公布；

    二、审议并通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》

    三、审议并通过了《董事会战略委员会实施办法》

    四、审议并通过了《董事会审计委员会实施办法》

    五、审议并通过了《董事会提名委员会实施办法》六、审议并通过了《董事会 薪酬与考核委员会实施办法》