一、 概要

    2001年9月26 日, 本公司与上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称 金联发）在上海签定合同 , 购入金联发在金桥出口加工区内工业用地土地使用权 20167 M2,合同具体内容参见本公告第三条。

    鉴于本公司持有金联发30.5%股权 , 根据《上海证券交易所股票上市规则》（ 2001年版）,上述交易系关联交易。

    二、关联方介绍

    本次关联交易的关联方：上海金桥出口加工区联合发展有限公司

    成立日期：1991年8月

    注册资本：1.5亿美元

    注册地：上海

    法定代表人：杨小明

    企业类型：中外合资企业

    简要历史沿革：1991年8月,经上海市外资委（沪外资委批《91》544 号）文批 准,上海市金桥联合投资开发公司与中国建设投资（香港）有限公司、 招商集团（ 香港）有限公司合资组建了上海金桥出口加工区联合发展有限公司, 当时注册资本 为2980美元。经过多次增资目前注册资本为1.5亿美元,投资总额已增至4.5亿美元； 合营方由原三方变为五方：上海市金桥联合投资开发公司、中国建设投资（香港） 有限公司（93年已易名为“中银集团投资有限公司”）、招商集团（香港）有限公 司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司和上海金桥（集团）有限公司。

    主营业务：区内市政基础设施建设；区内房地产经营；经营区内保税仓库及进 行货物的简单加工服务；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；参 加区内项目投资,兴办国家产业政策允许的各种企业等。

    出资人：上海市金桥联合投资开发公司、中银集团投资有限公司、招商集团（ 香港）有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司和上海金桥（集团）有限 公司。

    公司主要财务指标（2000年度经审计）：

    净资产值146044万元人民币；

    净利润232万元人民币。

    三、 交易合约的主要内容

    合约双方法定名称

    上海金桥出口加工区联合发展有限公司

    上海金桥出口加工区开发股份有限公司（本公司）

    1、 合约签署日期：2001年9月26日。

    2、 交易金额：人民币10,014,972.52元。

    3、交易结算方式和准确期限：本次交易以现金结算,期限为合同双方签约之日 起至二00三年十二月三十一日止,分四次支付。

    4、交易标的的基本情况：

    工业用地土地使用权,该土地位于金桥出口加工区内29-30 号地块内 , 面积为 20167 M2。

    四、 合约生效日期：双方签约之日起。

    五、 此次关联交易的目的及对本公司的财务影响

    公司董事会认为,此项交易系增加本公司的土地储备,有利于本公司经营业绩长 期稳定的增长。

    六、 交易定价政策

    市场交易价。

    公司董事会认为该合约系关联双方协议价格,故对公司独立股东应属公平合理。

    七、 此次关联交易的生效条件

    由董事会通过后双方签约。

    此项交易已获得公司董事会通过, 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董 事会上对该议案的投票权。

    

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

    二00一年九月二十八日