公司四届二次董事会于2001年7月26日在公司新金桥大厦36楼会议室举行。 董 事应到人数6人,实到人数4人。董事长杨小明主持了会议,副董事长马金明、董事虞 家弼、张忠儒出席了会议；董事张行、柳孝平未能出席会议, 均委托董事马金明行 使董事职权。监事长孙国华、副监事长王文博、朱勤荣列席了会议。董秘陈恩华、 上海国际信托投资公司金秀云女士及公司证券事务代表、计财部有关人员也列席了 会议。会议作出如下决议：

    一、会议审议并通过了《公司二○○一年中期报告》和中报摘要,并同意公布；

    二、会议审议并通过了《关于计提各项资产减值的内部控制制度》的修订报告, 并单独形成决议；

    三、会议审议并通过了《关于对金联发“在建工程”按股份公司拥有其股权比 例计提减值准备的报告》,并单独形成决议,此议案须提交公司股东大会审议；

    四、会议审议并通过了《关于独立董事候选人的议案》, 此议案须提交公司股 东大会审议（独立董事候选人简历附后）；

    五、会议审议并通过了《关于调整公司董事的议案》, 此议案须提交公司股东 大会审议（董事候选人简历附后）；

    六、会议同意总经理马金明先生的提议,聘任陈恩华先生为公司总经理助理；

    七、会议审议并通过了《关于因会计政策变更导致2000年末未分配利润为红字 处理意见的议案》,公司对本年度因会计政策变更,采用追溯调整法导致2000年末未 分配利润为-88,258,998.20元,决定采用如下弥补方案：

    1.由2001年公司经营产生的净利润先行予以弥补；

    2.2001年公司经营产生的净利润弥补不足时,将按照任意盈余公积、 法定盈余 公积和资本公积顺序依次弥补。

    此议案单独形成决议,并提交公司股东大会审议。

    附件一：独立董事候选人简历

    孙铮,男,1957年12月出生,中共党员,博士,教授（博导）。

    曾赴英国沃瑞克大学、美国康涅狄克大学、美国联合技术集团和美国芝加哥安 达信全球职业培训中心任访问学者和工作学习。

    历任：上海财经大学校长助理、上海财经大学会计学院院长。

    现任：上海财经大学副校长。

    兼任：中国成本研究会常务理事,上海市总会计师工作研究会副会长,中国审计 学会理事,上海会计学会理事,美国会计学会会员。

    尤建新,男,1961年4月出生,中共党员,博士,教授（博导）。

    曾赴联邦德国欧洲商学院进修。

    历任：同济大学经济管理学院管理工程系副主任、教务处副处长、经济与管理 学院教授、副院长。

    现任：同济大学经济管理学院教授、院长。

    吕巍,男,1964年12月出生,中共党员,博士,教授。

    曾赴美国南加州大学商学院和麻省理工学院斯隆管理学院任访问学者。

    历任：复旦大学管理学院经济管理系助教、企业管理系讲师、企业管理系市场 营销学副教授。

    现任：复旦大学管理学院院长助理、市场营销学教授。

    附件二：董事候选人简历

    陆辉权,男,1950年3月出生,中共党员,大专学历,经济师。

    历任：上海川沙县洋泾乡党委委员、洋泾乡乡长、洋泾乡党委书记、上海王桥 工业区联合发展有限公司董事长、总经理。

    现任：上海金桥（集团）有限公司副总经理、党委委员。