公司三届七次董事会于2001年3月15日在新金桥大厦36楼会议室举行。 董事应 到人数7人，实到人数5人。董事长杨小明主持了会议，副董事长马金明、董事柳孝 平、王泽仁、虞家弼出席了会议，董事章关明、刘作亮因公未能出席，分别委托董 事马金明、柳孝平行使职责；副监事长绪瑞祥、监事张行、朱勤荣、严惟聪列席了 会议。公司副总经理张忠儒及计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下 决议：

    一、审议通过公司2000年度报告和年报摘要，并同意公布；

    二、审议通过公司2000年度利润分配方案及2001年度预计利润分配政策的议案。

    2000年度公司实现净利润7025.04万元，按10%分别提取法定公积金和法定公益 金各702.50万元，再按5%提取任意盈余公积金351.25万元，再减子公司提取盈余公 积374.25万元，加年初未分配利润-2316.50万元，可供分配利润为2578.04 万元。 鉴于经毕马威华振会计师事务所审计的2000年底未分配利润为负数5651.7万元，按 照中国证监会关于B 股上市公司利润分配以境内、 外审计报告孰低的原则， 公司 2000年度不具备利润分配的条件，因此三届七次董事会拟定本年度利润分配预案为 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案须提交公司股东 大会审议。

    公司若实现年度经营目标，拟在2001年度会计决算后分配利润一次；拟将2001 年末累计未分配利润的60%以上（根据境内、 外审计报告孰低的原则）用于分配； 利润分配主要采用派发现金红利方式。

    三、审议通过公司第四届董事会董事候选人的提案

    董事候选人：杨小明、马金明、张行、张忠儒、柳孝平、虞家弼，同意将此提 案提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司关联交易的决议》的草案

    同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    2000年度股东大会事项另行公告。