公司二届八次董事会于1997年3月25日召开,现将会议内容公告如下:

    一、会议审议并同意公司1996年年报摘要予以公布；

    二、会议同意以下议程内容提交股东大会审议；

    （一）董事会工作报告:

    1、1996年公司克服各种困难,经营取得一定进展,比上年稍有增长,主营业务收 入59318.60万元,增长14.88％,净利润11346.63万元,增长6.57％,每股收益0.233元, 增长6.88％。

    2、经过数年的努力,金桥出口加工区已初步形成现代高科技产业的示范功能。 1997年,公司将创造机遇、迎接挑战、稳中求进、协调发展。以国家级大项目华虹 微电子项目进区和浦东轿车项目即将进区为契机, 把开发建设的主攻方向逐渐调整 到进一步完善开发区的整体投资环境。在继续加强工业项目招商的同时, 重点开发 重大项目的产业配套功能和生活配套功能。同时加强投资管理,提高投资回报率,提 高企业的长远盈利能力,为此,提议实施增资配股,为公司发展创造条件。

    （二）公司1996年财务决算；

    （三）公司1996年利润分配预案:

    1996年利润分配预案:1996年公司净利润为11346.63万元,按10％分别提取法定 公积金和法定公益金1131.65万元,再按5％提取任意公积金565.82万元, 再减子公 司提取盈余公积金163.60万元,再减子公司提取奖福基金30.15万元, 加年初未分配 利润478.88万元,可供分配利润为8802.64万元,决定对全体股东每股派发现金红利0. 10元（含税）,共分配4880万元,余下3922.64万元留待以后年度分配。

    （四）公司1997年经营目标和投资筹资计划的报告；

    （五）公司1997年增资配股预案:

    按现有总股本每10股配3股,配股价为3.5元-4.5元,国家股以现金金额配股, 法 人股有偿转让其配股权,其配股额度900万股由社会个人股东10:1.2自愿转配, 转让 费每股0.20元。该项决议尚须经股东大会表决后,报上海市证管办出具意见,并报中 国证监会审核。

    （六）修改公司章程的报告；

    三、董事叶廉芳先生提出由于年龄因素,请求辞去公司副总经理、 总会计师之 职,会议表示理解、同意,并对叶廉芳先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

    四、召开1996年度股东大会有关事项:

    （一）会议时间:1997年4月28日；

    （二）会议地点:具体时间和场所在会议登记后另行通知；

    （三）会议内容:

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议公司1996年财务决算；

    4、审议公司1996年利润分配预案；

    5、审议公司1997年经营目标和投资筹资计划的报告；

    6、审议公司1997年增资配股预案；

    7、审议修改章程的报告；

    8、审议监事调整方案:公司二届四次监事会同意监事郑毓琪先生提出因年龄因 素,辞去公司监事的请求,提交股东大会审议。

    （四）会议对象:1997年4月11日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的持有本公司股票的股东或其受托人,公司董事、监事、高级管理人员；

    （五）会议登记:

    1、股东或受托人请持股东帐户卡、身份证（或单位证明）、 或授权委托书来 公司登记（信函、传真亦可,信函、传真中请留联系方法）。

    2、登记时间:1997年4月17日、18日上午9:30-下午3:30。

    3、登记地点:上海浦东新金桥路188号粼嶙大厦二楼（交通:ZX573、ZX 591 、 777、778、815等）。

    4、联系电话:8621-58991818转503

    传真:8621-58991533

    邮编:201206

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。