上海金桥出口加工区开发股份有限公司临时股东大会(通讯方式)于1995年12月 8日(星期五)召开。经上海市浦东新区公证处公证，会议收到有效表决票10份， 代 表股份27004.89万股，占公司股份总数比55.34％。

    公议的议案为调整公司董事，表决结果为：对朱晓明先生不再担任公司董事和 汪师嘉女士担任公司董事二项表决，同意票所代表的股数占会议收到有效票所代表 的股数半数以上，根据公司章程和有关法规，会议议案通过。

    12月28日，经公司二届三次董事会推荐，由董事汪师嘉女士担任董事长，并聘 任任汪师嘉女士兼公司总经理。

    董事会对前任董事长兼总经理朱晓明先生在职期间，对公司发展作出了卓有成 效的贡献，表示衷心感谢！