上海金桥出口加工开发股份有限公司一九九四年度股东大会于一九九五年五月 十九日在上海金桥出口加工区新金桥路188号粼嶙大厦召开。 出席本次大会的股东 50人，代表股权数277291600股，占公司股数总数56.82%,会议根据公司法和公司章 程,通过下列决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    1994年,公司集团在完成开发4平方公里土地基础上,又完成2平方公里土地开发, 并达到"九通一平",到年底已累计引进项目251个,其中国际著名跨国公司有29家,区 内的投资环境不断改善,全年实现土地转让和租赁95万平方米,其中工业用地转让45 万平方米,出租34万平方米,生活和商贸用地转让16万平方米。实现销售99478万元, 净利润20727万元,资产总额达到42.56亿元,股东权益为11.40亿元。1994年,公司通 过配股，成功地筹集30210万元资金,按照股东大会决议, 投入到购置区内土地和开 发建设,以及在黄浦区13#街坊建造5.8万平方米"新金桥广场" 高标准商贸楼的前期 工作。

    1995年公司开发建设总体目标是:在继续出形象、出效益的同时,进一步发展房 地产主营业务,拓展经营范围,推进集团化步伐,全年引进项目50个 ,新增开发面积2 平方公里。优化经营和十分珍惜本公司集团累计近11平方公里尚余60%的土地资源, 今年力争实现主营业务收入10亿元,净利润2.08亿元。

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    监事会对董事和总经理室在1994年内抓住有利时机,将34 万平方米土地计划转 让改为出租,并完成全年利润计划给予充分肯定,董事会成员、公司高级管理人员和 监事会成员勤勉自律,没有发现违反法规和公司章程的行为。

    三、审议通过了《一九九四年度财务执行情况及一九九五年度财务预算报告》 和《一九九五年度经营目标和投资筹资计划的报告》

    1994年度财务执行情况已经中国和国际注册会计师审计并公布,1995 年度公司 将继续以房地产开发作为主要工作。关于资金筹措,同意公司积极争取银行贷款,并 授权董事会选择适当时机,在有关方面批准后,全权办理发行国际可转换债券、或国 际可转换优先股、或认股权证等方面筹集资金3000-5000万美元。

    四、审议通过了《一九九四年度利润分配方案》

    1994年公司实现税后利润20726.75万元,按规定提取法定公积金、法定公益金、 任意公积金后,加上上年未分配利润739.37万元,实际可分配利润16284.43万元, 分 配方案为:向所有股东每股派发现金红利0.33元(含税)。其中B 股股东派发现金红利 按照本次股东大会决议之日后的下一个营业日中国人民银行公布的美元现汇兑人民 币的中间价计算,每股派发现金红利0.03978美元。红利分配后尚余180.43万元留作 未分配利润结转下一年度。

    五、审议通过了《其他需要批准的事项》

    六、审议通过了《公司章程(修正案)》

    根据公司法的规定,对公司章程作了全面修改。修改后的公司章程分为十二章六 十七条。

    七、选出了公司第二届董事会和监事会,并决定了公司高级管理人员班子

    公司第二届董事会成员为(按姓氏笔划为序):白文康、叶廉芳、朱晓明、 严和 海、宋金江、罗伟德、杨云良、张玑、柳孝平、徐幼松、徐建军、桂华况。

    公司第二届监事会成员为(按姓氏笔划为序):何以平、郑毓琪、绪瑞华、 黄培 俭、虞家弼。

    第二届董事会、监事会分别召开第一次会议,选举朱晓明先生任董事长,绪瑞祥 先生任监事长、虞家弼先生任副监事长,桂华况先生任董事会秘书。

    董事会决定聘请董事长朱晓明先生兼任总经理。董事罗伟德、叶廉芳、严和海、 杨云良、张玑先生为副总经理,聘任叶廉芳先生兼任总会计师,聘任尹明华先生为总 经理助理。