公司一届十次董事会决定于一九九五年五月十九日（星期五）下午在上海浦东 金桥加工区召开一九九四年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议董事会工作报告；2、审议监事会工作报告；3 、 审议一九九四年度决算和一九九五年度预算的报告；4、 审议一九九四年度利润分 配方案[董事会拟定的公司1994年度利润分配预案为：向全体股东每10 股分配现金 红利人民币3.30元（含税）。B股红利按股东大会决议日后的一个营业日， 中国人 民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算]；5、选举第二届董事会、监事会； 6、审议一九九五年度经营目标和投资、筹资计划；7、修改公司章程；8、 审议其 它事项。

    二、会议出席对象：1、凡在1995年5月5日（星期五）交易结束当天， 在上海 证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票50000股以上（包括50000股）的 股东；2、不足50000股的股东可自行协商满50000股委托代表参加会议；3、股东不 能参加会议的，可委托代理人出席会议。

    三、登记办法：1、凡符合出席会议的对象请携带本人身份证、 股东帐户（磁 卡）、单位证明或授权委托书办理登记手续；2、登记时间：1995年5月11日～5 月 12日上午9:30-下午3:30；3 、 登记地点：中国上海浦东金桥出口加工区新金桥路 188号 粼嶙大厦（交通：ZX573、ZX591、815、泰高线、777） 4 、 联系电话： 8991818×504 传真：8991533 邮编：201206