上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届监事会第五次会议,于二00五年四月二十七日下午一时三十分在新金桥路27号1号楼317会议室举行。出席会议应到监事人数5人,实到5人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
    会议主要内容:审议公司2005年第一季度报告及有关议案。
    会议对上述议案作了讨论和审议,并作出如下决议:
    同意公司2005年第一季度报告。
    同意公司关于土地结转关联交易的议案。
    同意修改公司章程的议案。
    会议经过讨论,通过了监事会工作报告和修改监事会议事规则的
    议案,并将修订后的监事会议事规则作为公司章程附件提交股东大会审议。
    
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会    二00五年四月二十七日