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    公司第五届七次董事会于2005年12月23日在新黄浦集团会议室召开,应到董事6人,实到董事5人,独立董事王世宏先生因公出差,授权陆红军先生代为行使表决权,监事长列席了会议。会议由董事长吴明烈先生主持,会议一致审议通过了如下事项:公司董事会关于上海新华闻投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
    
上海新黄浦置业股份有限公司    董事会
    二○○五年十二月二十三日