每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年6月28日在上海南市影剧院召开了二○○四年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计84人次,代表股份270,852,598股,占公司总股本的48.2662%。非流通股股东16人次,代表股份270,153,779股；流通股股东68人次,代表股份698,819股。
大会由公司董事会召集,公司董事长吴明烈先生主持大会,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
公司2004年实现净利润80,009,640.73元,提取法定盈余公积金10,225,311.21元,提取法定公益金 5,112,655.61 元,加上年初未分配利润329,401,856.30元,实际可供股东分配利润为 394,073,530.21元。根据公司实际情况,经董事会审议决定：2004年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2004年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),共分配现金红利计56,116,398.80元,剩余未分配利润337,957,131.41元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
2004年度利润分配方案的实施日期另行公告。
5、关于公司董事会换届选举的议案；
6、关于公司监事会换届选举的议案；
7、公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于公司《董事会议事规则》的议案；
11、关于公司《监事会议事规则》的议案；
本公司于2005年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》详细披露了上述议案的有关内容,投资者亦可查询上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
上述议案的表决结果见附表。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请具有证券从业资格的上海金茂律师事务所李志强律师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○五年六月二十八日
附表：
一、公司2004年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,848,738 1,260 2,600 99.9986％
流通股股东 698,819 694,959 1,260 2,600 99.4476％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
二、公司2004年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,848,738 1,260 2,600 99.9986％
流通股股东 698,819 694,959 1,260 2,600 99.4476％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
三、公司2004年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,848,738 1,260 2,600 99.9986％
流通股股东 698,819 694,959 1,260 2,600 99.4476％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
四、公司2004年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,783,638 66,360 2,600 99.9745％
流通股股东 698,819 629,859 66,360 2,600 90.1319％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
五、关于公司董事会换届选举的议案
1.选举吴明烈先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,871,139.5 270,870,009.5 1,130 0 99.9996％
流通股股东 717,360.5 716,230.5 1,130 0 99.8425％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
2. 选举陆却非先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,871,139.5 270,867,409.5 3,730 0 99.9986％
流通股股东 717,360.5 713,630.5 3,730 0 99.4800％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
3. 选举单国铭先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,871,139.5 270,867,409.5 1,130 2,600 99.9986％
流通股股东 717,360.5 713,630.5 1,130 2,600 99.4800％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
4. 选举李任先生为公司第五届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,828,691.5 270,824,961.5 1,130 2,600 99.9986％
流通股股东 674,912.5 671,182.5 1,130 2,600 99.4473％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
5. 选举陆红军先生为公司第五届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,829,244 270,824,864 1,780 2,600 99.9984％
流通股股东 675,465 671,085 1,780 2,600 99.3516％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
6. 选举王世宏先生为公司第五届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,828,594 270,824,864 1,130 2,600 99.9986％
流通股股东 674,815 671,085 1,130 2,600 99.4473％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
六、关于公司监事会换届选举的议案
1. 选举胡耕华先生为公司第五届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,828,594 270,759,764 66,230 2,600 99.9746％
流通股股东 674,815 605,985 66,230 2,600 89.8002％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
2. 选举张雅斌先生为公司第五届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,828,594 270,759,764 66,230 2,600 99.9746％
流通股股东 674,815 605,985 66,230 2,600 89.8002％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
3. 选举姚建东先生为公司第五届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,828,594 270,824,864 1,130 2,600 99.9986％
流通股股东 674,815 671,085 1,130 2,600 99.4473％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
七、公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,827,121 1,260 24,217 99.9906％
流通股股东 698,819 673,342 1,260 24,217 96.3543％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
八、关于修改《公司章程》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,827,121 1,260 24,217 99.9906％
流通股股东 698,819 673,342 1,260 24,217 96.3543％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
九、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,827,121 1,260 24,217 99.9906％
流通股股东 698,819 673,342 1,260 24,217 96.3543％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
十、关于公司《董事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,827,121 1,260 24,217 99.9906％
流通股股东 698,819 673,342 1,260 24,217 96.3543％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
十一、关于公司《监事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 270,852,598 270,827,121 1,260 24,217 99.9906％
流通股股东 698,819 673,342 1,260 24,217 96.3543％
非流通股股东 270,153,779 270,153,779 0 0 100.0000％
