本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    (一)、召开会议基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2005年 6 月28日(周二)上午 9:00
    3、会议地点:上海市南市影剧院(陆家浜路871号)
    4、会议方式:办理过参会登记的股东请于该日上午8:15?8:55之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9:00正式开始。公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
    (二)、会议审议事项:
    1、公司2004年度董事会工作报告;
    2、公司2004年度监事会工作报告;
    3、公司2004年度财务决算报告;
    4、公司2004年度利润分配预案;
    公司2004年实现净利润80,009,640.73元,提取法定盈余公积金10,225,311.21元,提取法定公益金 5,112,655.61 元,加上年初未分配利润329,401,856.30元,实际可供股东分配利润为 394,073,530.21元。根据公司实际情况,经董事会审议决定:2004年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2004年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),共分配现金红利计56,116,398.80元,剩余未分配利润337,957,131.41元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
    5、关于公司董事会换届选举的议案;
    6、关于公司监事会换届选举的议案;
    7、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案;
    8、关于修改《公司章程》的议案(详见附件);
    9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
    10、关于公司《董事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
    11、关于公司《监事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
    (三)、会议出席对象
    1、凡是2005年6月10日(周五)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    (四)、登记方法
    1、登记方式:法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡;公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2005年6月14日(周二)上午9:30?11:30,下午1:00?3:00。
    3、登记地点:上海市北京东路668号(上海科技京城)中厅一楼(近浙江路)。
    (五)、其他事项
    与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
    联系地址:上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室
    联系电话:(021)63238888
    传真:(021)63237777
    邮编:200001
    联系人:蒋舟铭
    附授权委托书:
    授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限 公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人: 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人: 受托人身份证号码: 委托权限: 委托日期:
    
上海新黄浦置业股份有限公司董事会    二○○五年五月二十六日