本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届十六次董事会于2005 年4 月27 日在东锦江大酒店会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人，监事长列席了会议。会议由董事长吴明烈先生主持，会议一致审议通过了如下决议：

    一、公司2004 年年度报告及报告摘要；

    二、公司2004 年度利润分配预案；

    公司2004 年实现净利润80,009,640.73 元，提取法定盈余公积金10,225,311.21元，提取法定公益金5,112,655.61 元，加上年初未分配利润329,401,856.30 元，实际可供股东分配利润为394,073,530.21 元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2004 年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2004 年末总股本561,163,988 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共分配现金红利计56,116,398.80 元，剩余未分配利润337,957,131.41 元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。

    以上预案需经股东大会审议通过。

    三、继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005 年度的审计鉴证机构，拟支付该公司为本公司2004 年度财务状况进行审计工作的报酬计柒拾万元整。

    以上预案需经股东大会审议通过。

    四、公司2004 年度股东大会召开具体事宜另行公告。