本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海新黄浦置业股份有限公司于2004年6月28日在上海南市影剧院召开了二○○三年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表共计75人次,代表股份270307631股,占公司总股本的48.1690%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长吴明烈先生主持。大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

    1、公司2003年度董事会工作报告；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：

    同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    2、公司2003年度监事会工作报告；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：

    同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    3、公司2003年度财务决算报告；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    4、公司2003年度利润分配预案；

    公司2003年实现净利润63,695,364.86元,提取法定盈余公积金6,540,597.29元,提取法定公益金3,270,298.64元,加上年初未分配利润275,517,387.37元,实际可供股东分配利润为329,401,856.30元。根据公司实际情况,经董事会审议决定：2003年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2003年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金红利计56,116,398.80元,剩余未分配利润273,285,457.50元结转下一年度,同时不进行资本公积金转增股本。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：

    同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    5、公司关于续聘会计师事务所的议案；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：

    同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    6、公司关于增补一名独立董事人选的议案

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：

    同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    7、公司关于修改公司章程中的部分条款的议案

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为270307631股,表决结果如下：同意：270291571股,占99.9940%；

    反对：500股,占0.0002%；

    弃权：15560股,占0.0058%。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的上海金茂律师事务所李志强律师、阮国英律师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。

    

上海新黄浦置业股份有限公司

    二○○四年六月二十八日