公司第四届四次董事会于2003年3月20日在集团会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事长列席了会议。会议由董事长吴明烈先生主持,会议一致审议通过了如下决议：

    一、公司2002年年度报告及报告摘要；

    二、公司2002年度董事会工作报告；

    三、公司2002年度财务决算报告；

    四、公司2002年度利润分配预案；

    公司2002年实现净利润54,172,293.14元,提取法定盈余公积金7,990,915.68元,提取法定公益金3,995,457.84元,加上年初未分配利润232,149,705.98元,实际可供股东分配利润为275,517,387.37元。根据公司实际情况,经董事会审议决定：2002年度利润不分配,也不进行

    资本公积金转增股本。

    五、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司,支付2002年度报酬为陆拾万元整(2002年报审计费)；

    以上预案需经2002年度股东大会审议通过。

    六、变更公司注册地址：将原营业执照中注册地址上海市延安东路110号7楼更改为：上海市北京东路668号西楼32层；

    七、公司2002年度股东大会召开事宜另行公告。