公司董事会决定于1995年3月30日下午2时于上海海仑宾馆五楼召开一届四次股 东大会(1994年年会),现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年度工作计划;

    2、审议公司监事会1994年度工作报告;

    3、通过公司1994年度财务审计报告;

    4、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案;

    5、审议公司1994年度的利润分配方案;

    6、审议董事会关于1995年公司增资配股方案;

    7、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡1995年3月17日当天在上海证券交易所登记并持有本公司股票10000 股以 上(含10000股)的社会公众股东和法人股东,不满10000股的公众股东和法人股东,可 按以上要求自愿协商授权一名股东出席大会。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户、股票对帐单、本人身份证、 授权委托 书、法人股另持法人单位证明,于1995年3月21日(上午10时至12时,下午1时至4时), 前往中山东二路2号(延安东路南侧)三楼办理登记手续,上海市以外股东可邮寄或传 真办理。

    四、有关事项

    1、公司联系地址:延安东路110号7楼 邮编:200002

    电话:(021-3238888)

    传真:(021-3237777)

    2、股东大会会期半天,具体时间、地点在办理登记时通知, 出席会议者的食宿 交通费自理。