公司第四届一次董事会于6月25日在公司会议室召开,应到董事7人 ,实到董事7 人,监事长列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、1、全体董事一致选举吴明烈先生为第四届董事会董事长,选举陆却非先生 为第四届董事会副董事长。

    2、经董事长提名聘任李薇洁女士为第四届董事会秘书。

    3、董事会聘任陆却非先生为公司总经理。

    4、董事会聘任朱坚勇先生为公司副总经理。

    5、董事会聘任胡少波先生为公司财务总监。

    二、公司下属“上海科技京城商贸中心”更名为“上海科技京城管理发展有限 公司”。

    1、公司注册资本不变为1500万元；

    2、公司经营范围调整为：物业管理、高科技园区开发与经营、资产管理、 委 托投资及各类项目投资（不含金融、证券类）,在投资、财务、商务、 企业管理领 域内的咨询和服务,在微电子、计算机软硬件及外围设备、 高科技产业领域内的“ 四技服务”,国内贸易（不含国家专营、专控、专卖商品）,附设分支机构（涉及许 可证经营的凭许可证经营）。最终以工商管理部门核准为准。

    附简历：

    李薇洁,女,1956年生,研究生,曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任, 现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

    胡少波,男,1964年生,硕士,曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科 房地产开发公司、新黄浦（集团）公司, 现任上海新黄浦置业股份有限公司财务总 监。