每日必读根据《公司章程》,董事会决定召开公司2001年度股东大会,有关事宜通知如下：
一、会议时间：2002年6月25日（周二）上午9：00
办理过参会登记的股东请于该日上午8：00-8：55之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9：00正式开始。
公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
二、会议地点：上海市南市影剧院（陆家浜路871号）
三、会议主要内容：逐项审议以下各项事项。
1、公司2001年度董事会工作报告；
2、公司2001年度监事会工作报告；
3、公司2001年度财务决算报告；
4、公司2001年度利润分配预案；
公司2001年实现净利润55,100,789.65元,提取法定盈余公积金7,224,826.50元,提取法定公益金3,612,413.25元,加上年初未分配利润232,779,275.12,实际可供股东分配利润为277,042,825.02元。公司董事会决定2001年度利润分配预案为：拟以公司2001年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发0.80元（含税）,共计派发44,893,119.04元,尚余232,149,705.98元结转下年度。
5、关于逐条审议修改公司章程的议案；（详见附件1）
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
7、公司董事会换届选举的议案；
8、公司监事会换届选举的议案；
9、确定独立董事工作津贴的议案；
经董事会讨论,给予公司独立董事每年每人伍万元人民币的工作津贴（含税）,所得税由公司代扣代缴。
10、改变配股募集资金投向的议案
11、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
四、会议出席范围
1、凡是2002年6月10日（周一）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
五、参加会议登记方法
1、法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2002年6月12(周三)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号西楼（上海科技京城）底层办理登记。
4、与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
联系地址：上海市北京东路668号西楼6层证券部
联系电话：（021）63238888-34
传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
上海新黄浦置业股份有限公司
二○○二年五月二十二日
